Outras duas pessoas foram presas na quarta-feira; PF apura desvios da ordem de R$ 15 milhões
Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira operação contra suspeitos de fraude no Siafi — Foto: Divulgação/PF
De acordo com a PF, a ação visa desarticular uma organização criminosa especializada e fraudes eletrônicas e no furto de recursos públicos por meio do Siafi. Até o momento, foram identificados roubos no montante de aproximadamente R$ 15 milhões pela plataforma, havendo ainda a detecção de tentativas de desvio de mais de R$ 50 milhões.
Além disso, para poder receber os valores desviados, o grupo criminoso também se utilizava de contas de intermediários, conhecidos como "laranjas”, que eram posteriormente ocultados através de instituições de pagamento e exchanges, empresas que atuam como corretoras de criptoativos. O nome da operação, Gold Digger, faz alusão ao termo em inglês que significa "escavador de ouro" ou "minerador", refletindo o caráter meticuloso e persistente das violações na extração ilícita de grandes quantias de dinheiro público.
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